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杭州一企业在河南注册园林公司搞非法集资
来源:每日商报 点击数:146 发布时间:2017-11-14 11:37:20 【  

70多岁的严大伯家住萧山北干街道,是一名退休职工。2015年4月初的一天,严大伯正在家中休息,几个小年轻敲开了房门,一口一个“大伯”叫得亲热,其中一人就向他推荐说公司有一个投资项目,回报丰厚,希望严大伯可以试试。

  对于这种来路不明的事情,严大伯一开始是拒绝的。可是,面对高额回报,严大伯心痒痒了,抱着试一试的心态,他和杭州某威企业管理有限公司签订了借款合同,累计借款6万元,借期4个月,月息3%。业务员告诉严大伯,在公司投资,利息都是提前一次付清,所以严大伯只需交5万多,到期后公司再退给严大伯6万,除此之外,严大伯还可以参加公司提供的免费旅游、抽奖等活动。

  除了一次性支付高额的利息,公司还安排投资的老年人一起去旅游,其间还送米、油,搞抽奖活动,抽到的数字可以抵消本金(比如抽到1000,投1万只要交9000,利息按1万算)。当时,严大伯乐坏了,可惜,好景不长,仅仅2个月后,严大伯就发现公司原先的办公处已经人去楼空,而他尚有50600元资金没有拿回,严大伯赶紧报案。

  经查,杭州某威企业管理有限公司于2015年2月5日经萧山区市场监督管理局批准成立,经营业务范围包括企业管理咨询、商务信息咨询、投资管理、投资咨询等方面,公司法人为桑某。

  通过网上查询,萧山警方发现桑某为湖州警方的网上通缉逃犯。警方查明,以桑某、姚某、杨某三人为首的犯罪团伙,先在河南许昌注册一家园林公司作为皮包公司进行担保,之后以在陕西开采金矿为名向社会不特定群众募集资金。

  这个犯罪团伙先后在银川、南京、杭州、湖州、江阴、上海、西宁等地分别注册不同名字的公司,在当地组织招募业务员向社会不特定群众借款,主要借款对象均为60岁以上退休在家的老人,业务员达成借款业务后提成高达5%至48%不等。

  2015年3月,这伙“演技派”来到萧山,开启新一站的“忽悠之旅”。他们印刷了很多关于投资项目的广告宣传单,专门在老小区进行分发。家里没人就塞信箱,家里有人就敲门寒暄。

  这样广撒网的宣传模式,需要大量业务员。在“鼎盛时期”,团伙招来的业务员多达上百人。成功索要到老年人的电话号码之后,他们就会轮番上演温情攻势。天气变化嘘寒问暖,闲得无聊拉拉家常,平时还在小区送米送油,他们与老人家慢慢联络起了感情。

  首批十多位老人在业务员的带领下,还特地前往园林项目进行实地考察。看到投资项目的确存在,老人们更像是吃了定心丸,一传十、十传百,更多的老年人加入了投资队伍。事实上,公司只是象征性地投资了一些款项在这些园林项目上。

  经警方了解,桑某这个团伙涉及的报案登记受害老人就已达到87人,涉案总金额达300余万元。

  警方提醒,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款、高利借贷是一场彻头彻尾的危险游戏,最终往往血本无归。因此,如果各位企业主缺钱,万万不可走上非吸之路,而是应该通过合理合法的渠道去筹钱。

  警方也提醒广大市民,树立正确的投资理财观念,消除“一夜暴富”的心态,不要抱有盲目的投机心理。一旦发现非法吸收公众存款、高利借贷活动的线索,应及时向公安、工商、银监等相关职能部门举报,通过合法途径维护自身权益,自觉抵制、远离非法集资活动。尤其是老年人,不要被一些小甜头迷糊了眼睛。

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